通化金马:半年报监事会决议公告

证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2022-32
通化金马药业集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2022年8月22日上午10时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司2022年半年度报告全文和摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。
2、审议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2022年8月22日