海信家电:第十一届董事会2022年第五次临时会议决议公告

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2022-041
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2022年8月12日以专人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第五次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2022年8月18日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况：会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
审议及批准《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第五次临时会议决议；
（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2022年8月18日