安车检测:监事会决议公告

股票代码：300572股票简称：安车检测公告编号：2022-049
深圳市安车检测股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年8月25日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦
35楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月15日以书面、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2022年半年度报告》全文及摘要的相关程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市安车检测股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公
司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
《深圳市安车检测股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
（三）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，监事会认为：本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次新设募集资金专户事项。
《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-047）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告深圳市安车检测股份有限公司监事会
2022年8月26日