欧普康视:欧普康视2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300595证券简称：欧普康视公告编号：2022-078
欧普康视科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年8月23日（周二）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为8月23日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为8月23日9:15至15:00。。
2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 1-b 楼，一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决
1的股东共计63人，共代表公司股份493973850股，占公司股份总数的55.2030%，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份449481804股，占公
司股份总数的50.2309%，均为2022年8月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共55人，代表公司股份44492046股，占公
司股份总数的4.9721%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）律师。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
总表决情况：
同意493950150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对23700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80814031股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9707％；反对23700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意493945110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对28740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意80808991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9644％；反对28740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意493950150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对23700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80814031股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9707％；反对23700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二二年八二十三日
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