鲁西化工:半年报董事会决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-048
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2022年8月12日以
电话、邮件形式发出。
2、会议于2022年8月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》；
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2022-050）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充
分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事
项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事
项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十二日