蓝焰控股:半年报董事会决议公告

证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2022-039
山西蓝焰控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第九次会议的通知》。公司第七届董事会第九次会议于2022年8月16日（星期二）以现场结合视频的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》
《2022年半年度报告全文》。
（二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
1表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
由于余孝民先生在关联方晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事余孝民先生回避表决。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
（四）审议通过《关于关联方以物抵债暨关联交易的议案》
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于关联方以物抵债暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
2九次会议决议特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2022年8月16日
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