创维数字:半年报董事会决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2022-084
创维数字股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十三次会议于2022年8月19日以通讯表
决方式召开，会议通知于2022年8月8日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司8名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年半年度报告全文和摘要的议案》
《2022年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》的《关于新增2022年度日常关联交易额度的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于新增2022年关联租赁交易预计情况的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》的《关于新增2022年关联租赁交易预计情况的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票七、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日