三联虹普:关于2022年半年度利润分配预案的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2022-046
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2022年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开了公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于的议案》。现将有关内容公告如下：
一、2022年半年度利润分配预案
公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润118274093.18元，母公司
2022年上半年净利润为104386103.12元。截至2022年6月30日，公司合并报表累计
未分配利润为930427451.83元，母公司累计未分配利润为807770557.91元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以2022年6月30日总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的316357201股为基数，每10股派发1.60元（含税）现金股利，共计派发现金50617152.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于的议案》，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。2、监事会审议情况公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于的议案》，监事会认为：董事会拟定的《关于的议案》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，同意公司2022年半年度利润分配预案。
3、独立董事意见独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的《关于的议案》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2022年8月24日