格林美:半年报董事会决议公告

证券代码：002340证券简称：格林美公告编号：2022-102
格林美股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于
2022年8月21日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会
议于2022年8月24日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
1《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任潘骅先生为公司董事会秘书的议案》。
《关于聘任潘骅先生为公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
特此公告格林美股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日
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