桂林三金:半年报董事会决议公告

证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2022-038
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月5日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于2022年8月17日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文
以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见 2022年 8月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】三、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回
1购股份用途并注销的公告》】
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。
四、审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更注册资本并修订的公告》，修订后的公司《公司章程》见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。
五、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2022年9月5日（星期一）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2022年第一次临时股东大会，并将本次会议议程中第三、四项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知公告》】特此公告。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2022年8月19日
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