拓斯达:监事会决议公告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2022-085
债券代码：123101债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月12日以电
子邮件形式发出，并于2022年8月24日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事
3名，其中吴盛丰、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴
盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
1表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于坏账核销的议案》经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自理监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次拟核销的应收账款坏账为479134.07元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：基于日常生产经营需要，同意公司2022年度与关联方东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、
武汉久同智能科技有限公司（以下简称“武汉久同”）、苏州工业园
区嘉宝精密机械有限公司（以下简称“嘉宝精密”）发生日常关联交易，合计金额预计不超过人民币1740万元。其中，与拓晨实业发生交易金额为不超过人民币1700万元，与武汉久同发生交易金额为不
2超过人民币10万元，与嘉宝精密发生交易金额为不超过人民币30万元。
上述预计的关联交易属公司日常经营活动的正常业务，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。
关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。
公司监事杨晒汝为本议案审议事项的关联监事，已对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2022年8月26日
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