亚太药业:半年报董事会决议公告

证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2022-078
债券代码：128062债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月15日以专人送
达、微信等方式发出，会议于2022年8月25日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
《2022年半年度报告》详见2022年8月27日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月27日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事蔡敏女士对该议案投弃权票，弃权理由：自本议案提交审议到表决时间过短且未经审计，因此没有足够时间进行必要的工作进行核实，且无法判断虚假陈述追索涉及的预计负债对会计期间
1报表的影响。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2022年8月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见
2022年 8 月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2022年8月27日
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