洲明科技:董事会决议公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2022-080
深圳市洲明科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于2022年8月24日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月14日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于的议案》
与会董事一致认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-074）和
《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于的议案》公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制
1度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于的议案》
公司对截至2022年6月30日的各项资产进行清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试（范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉等）。
基于谨慎性原则，公司2022年半年度计提各项信用减值损失及资产减值准备共计47943581.94元。公司对部分无法收回的应收账款及时进行清理，并予以核销，
本次核销资产3393951.82元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-077）。
4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年。并提请2022年第一次临时股东大会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-083）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
25、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2022
年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年9月14（星期三）下午14:30在公司总部会议室召开2022年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
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