中电兴发:第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002298证券简称：中电兴发编号：2022-053
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第四次会议于2022年8月24日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出
召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2022年8月25日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供融资担保的议案》。
公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）之
控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司（以下简称“湖南易晟”）作为湖南省高速公路交通警察局警务信息专网独家承建单位，是承接公司主营业务“新一代高速主干光纤网业务”的主要载体，目前已获取近5000公里的湖南省高速公路通信管道使用权，并完成近3000公里的光缆建设。
根据公司发展战略，为了支持公司下属的湖南易晟在“新一代高速主干光纤网业务”方面更好地发展，更好地为包括政府、运营商和其他企事业单位在内的客户提供新一代安全、可靠、高性能的基础传输网络支撑服务，与公司的智慧中国业务形成有效协同；同时兼顾湖南易晟业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行申请流动贷款3000万元，作为其母公司北京中电兴发为湖南易晟提供担保，湖南易晟少数股东按照股权比例将按照上述担保金额的30%提供同比例担保，并签署了反担保函。本次担保属于合并报表范围内的全资子公司为其控股子公司提供的担保，且担保额度在2022年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过
12亿元的授信额度内；针对本次担保，公司全资子公司北京中电兴发已按照相关要
求履行了董事会、股东会等有关审议程序。
担保主要内容：1.担保人：北京中电兴发科技有限公司、刘兵良、刘骥、吴丽萍；2.担保方式：连带责任担保；3.担保金额：3000万元人民币；4.担保期限：2年；担保协议尚未签署，待相关程序履行完毕后，将由担保方与银行机构共同协商确定并正式签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限自公司与银行签署担保合同之日起两年内有效。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，湖南易晟总资产22916.32万元，净资产5247.29万元，营业收入6301.73万元，利润总额2615.32万元，净利润2022.72万元；截至2022年6月30日，湖南易晟总资产23570.69万元，净资产5884.55万元，营业收入1429.09万元，利润总额643.9万元，净利润637.27万元。被担保人不属于失信被执行人。
根据《上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。
鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司定于2022年9月14日下午15:00在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司三楼会议室召开2022
年第二次临时股东大会。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十五日