隆基机械:半年报监事会决议公告

证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2022-023
山东隆基机械股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年8月
22日以书面送达、电子邮件和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会对2022年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告山东隆基机械股份有限公司监事会
2022年8月30日