鸿达兴业:鸿达兴业股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-041
债券代码：128085债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十九次（临时）会议的通知于2022年8月24日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年8月31日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司第八届董事会董事的议案》
经董事会研究，提名周奕丰先生、周灿伟先生、林少韩先生、刘江飞先生、谢四海先生、姚兵先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
经董事会研究，提名江希和先生、彭新育先生、周苏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述董事候选人、独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。公司董事会提名委员会审查了上述独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况后，认为其符合独立董事任职资格，同意提名上述人员为公司第八届董事会独立董事候选人。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的有关内容详见公司于
本公告日刊登的《独立董事提名人声明公告》（临2022-043）、（临2022-044）、（临2022-045）《独立董事候选人声明公告》（临2022-046）、（临2022-047）、（临2022-048）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加公司全资子公司经营范围的议案》近年来，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，贯彻落实国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》、《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的
文件精神，大力发展氢能产业。公司利用多年来积累的技术，致力于氢气生产、储能、氢气储运、加氢站、氢能应用装备等的技术研究，研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品，助力氢能源交通、储能、分布式发电、电子工业、半导体、冶金工业等战略性产业的发展。
为加快进军新能源和氢能源领域，布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力，公司全资子公司扬州威亨塑胶有限公司和江苏全塑行装饰工程有限公司依托上市公司鸿达兴业股份有限公司，大力发展氢能业务，开展储氢装备的研发工作。扬州威亨塑胶有限公司拟在其经营范围中增加：研发生产销售储氢瓶；江苏全塑行装饰工程有限公司拟在其经营范围增加：
研发生产销售质子交换膜。本次子公司增加经营范围符合公司的整体发展战略，符合公司全体股东的利益，预计将为公司发展带来积极影响。
扬州威亨塑胶有限公司拟变更后的经营范围为：生产和销售 PVC 片板材及其制品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）；研发生产销售储氢瓶。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏全塑行装饰工程有限公司拟变更后的经营范围为：室内外装饰装潢设
计与施工；市政工程、园林艺术设计与施工；建筑工程设计；建筑装修装饰工程
设计与施工；工程设计前期的可行性研究及有关工程建设的技术开发、技术咨询、技术服务；保温节能工程施工；电脑效果图制作；建材销售；研发生产销售质子交换膜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2022
年度第二次临时股东大会的议案》会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年度第二次临
时股东大会，其中现场会议将于2022年9月16日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》（临
2022-049）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日附件：董事（非独立董事）候选人简历
1、周奕丰男，1969年出生，博士学历。曾任鸿达兴业集团有限公司总经理、广州市成禧经济发展有限公司总经理；现任本公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团有限
公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董
事长、广东地球土壤研究院院长、广东氢能研究院院长、广东省潮商会会长。
公司董事长、实际控制人周奕丰先生与董事周灿伟先生为父子关系，周奕丰先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为本公司实际控制人，持有鸿达兴业集团72%的股份，鸿达兴业集团持有本公司11.31%的股份。
未直接持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、周灿伟男，1991年出生，毕业于美国德克萨斯州立大学（Texas State University），研究生学历，管理学硕士学位。清华大学经济管理学院 2020级未来科技 EMBA 在读。曾任鸿达磁健康科技有限公司董事长；现任本公司董事、包头市新达茂稀土有限公司董事长、广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员。
公司董事长、实际控制人周奕丰先生与董事周灿伟先生为父子关系，周灿伟先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在其他关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。3、林少韩男，1984年出生，博士学历。曾任职于东莞市科创投资研究院、广东塑料交易所股份有限公司；现任公司董事、董事会秘书。
林少韩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、刘江飞男，1984年出生，本科学历。曾任内蒙古乌海化工有限公司聚氯乙烯工段长、生产技术部专工、生产技术部经理、总工程师。现任内蒙古乌海化工有限公司总经理。
刘江飞先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、谢四海男，1979年出生，本科学历。现任江苏金材科技有限公司总经理；曾任江苏金材科技有限公司品管部经理、技术中心副总监、副总经理，内蒙古中科装备有限公司副总经理。
谢四海先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司100股股份，2022年7月通过鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予股份125161股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、姚兵男，1981年出生，硕士研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理、总监、总经理助理。现任鸿达兴业集团有限公司董事、副总经理、财务总监。
姚兵先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司董事、副总经理、财务总监。与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
附：独立董事候选人简历
1、江希和男，1958年出生，中共党员，会计学博士，中国国籍，南京师范大学会计与财务发展研究中心主任，南京师范大学会计与财务管理系教授，南京师范大学泰州学院纪检监察办公室主任，审计办公室主任，江苏省会计学会常务理事，中国注册会计师非执业会员；曾任南京师范大学金陵女子学院副院长、党委书记；
长期从事财务、会计和税务的教学与研究工作，在国内核心期刊和海外等期刊上发表学术论文50余篇，主持国家级等纵向和横向课题20多项。现兼任中国高速传动股份有限公司、南京云海金属股份有限公司、安徽华菱西厨设备制造股份有限公司独立董事及审计委员会主任。
江希和先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；其持有本公司
26000股股份。与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、彭新育男，1964年出生，博士学历，中国国籍。现任华南理工大学教授，中国兴业控股集团公司独立非执行董事；曾任西南大学博士后、湖南师范大学讲师、知
识城投资集团公司外部董事、咏声动漫股份有限公司独立董事、南方证券广州公
司、华南协同创新科技发展有限公司。
彭新育先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；未持有本公司股份。与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、周苏男，1961年出生，博士学历，中国永久居留身份（德国籍），新型车辆动力系统专家，主要研究方向为新型车辆动力系统（包括燃料电池、动力电池和电动机等）的建模、仿真、集成和控制及故障诊断。现任同济大学汽车学院汽车电子方向教授/博导，中德学院“AVL 未来汽车新型动力及控制系统教席”主任教授，同济大学-重塑新能源科技“燃料电池技术特殊应用联合实验室”主任，同济大学-中德宏泰“动态大数据人工智能技术联合实验室”主任；曾任职青岛大学讲师，德国马格德堡大学客座教授，德国 Daimler 汽车集团 Ballard PowerSystem GmbH 高级工程师，德国 CIM/GiZ燃料电池系统专家，新能源汽车工程中心执委会成员，新能源驱动系统仿真及控制技术联合实验室主任；2008年入选上海市“浦江人才计划”，已发表学术论文240余篇，出版书籍9本，获授权专利35余项。
周苏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周苏先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规
定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。