三 力 士:半年报董事会决议公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2022-038
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知
于2022年8月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2022年8月30日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事、高级管理人员对《2022年半年度报告全文及摘要》签署了书
面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2022年8月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日