机器人:关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2022-061
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分条款的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》；于同日召开的第七届监事会
第五次会议，审议通过了《关于修订公司的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、修改原因及依据为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理和修改。
二、《公司章程》修订情况及修订相关制度明细
关于《公司章程》的具体修订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》（2022 年 8 月）。
本次修订相关制度明细如下：
序号制度名称类型
1董事会议事规则修订
2监事会议事规则修订
3股东大会议事规则修订
4董事会专门委员会实施细则修订5独立董事工作细则修订
6关联交易管理制度修订
7对外担保管理制度修订
8对外投资管理制度修订
9募集资金使用管理办法修订
10总裁（总经理）工作细则修订
11投资者关系管理制度修订
12内幕信息知情人登记制度修订
13信息披露管理制度修订
14重大信息内部报告制度修订
15董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订
上述制度中，第一至九项制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2022年8月26日