云天化:云天化第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-089
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年8月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
选举段文瀚先生为公司第九届董事会董事长。
任期至本届董事会届满之日止。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会各专门委员会成员情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：段文瀚先生；委员：崔周全先生、钟德红先生、郭鹏
飞先生、罗焕塔先生。
2.董事会提名委员会
主任委员：郭鹏飞先生；委员：段文瀚先生、崔周全先生、王楠
女士、吴昊旻先生。3.董事会审计委员会主任委员：吴昊旻先生；委员：郑谦先生、郭鹏飞先生、王楠女
士、罗焕塔先生。
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：罗焕塔先生；委员：潘明芳先生、郭鹏飞先生、王楠
女士、吴昊旻先生。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任崔周全先生为公司总经理。
任期至本届董事会届满之日止。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理崔周全先生提名，聘任师永林先生、郭成岗先生、何涛先生、翟树新先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监。
任期至本届董事会届满之日止。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长段文瀚先生提名，聘任钟德红先生为公司董事会秘书。
任期至本届董事会届满之日止。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任苏云先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
任期至本届董事会届满之日止。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》。
结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司董事会同意公司董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前）。
基于谨慎性原则，独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
092号公告。
（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022
年第七次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
093号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年9月1日