ST易购:半年报董事会决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2022-043
苏宁易购集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2022年8月20日以电子邮件方式发出会议通知，2022年8月29日下午17:30在本公司会议室召开。本次会议以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长黄明端先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2022年半年度报告》及其摘要。
《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网2022-045号公告。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完整、真
实、准确地披露了2022年上半年募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。
公司独立董事就2022年上半年募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司就2022年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了保荐机构意见。
具体内容详见公司2022-046号《董事会2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。三、逐项审议通过《关于公司2022年上半年关联交易情况说明的议案》。
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2022年上半年与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2022年上半年与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事黄明端先生、刘鹏先生予以回避表决。
报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。
公司独立董事就公司2022年上半年关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2022年上半年关联交易情况的说明》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
2022年8月31日