光电股份:北方光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

北方光电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及公司《章程》的有关规定，现对第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于续聘2022年度审计机构的议案》的独立意见
通过审阅《关于续聘2022年度审计机构的议案》相关材料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够满足公司2022年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
二、对《关于2022年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》的独立意见通过审阅《关于2022年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告充分反映了兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与兵工财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了兵工财务的经营资质、业务和风险状况，公司关于本次关联交易事项的召开及表决程序符合法律、法规的规定，关联董事回避表决交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：陈友春张明燕雷亚萍
二〇二二年八月二十五日