欣旺达:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-149
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第三十九次会议通知已于2022年8月29日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2022年9月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票第二期可解锁的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），董事会认为公司激励计划涉及的预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，并根据2019年第六次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票第二期解锁相关事宜。
公司《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期可解锁的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2022年9月7日