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莱美药业:董事会决议公告

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莱美药业:董事会决议公告

万家灯火 发表于 2022-8-26 00:00:00 浏览:  451 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
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证券代码:300006证券简称:莱美药业公告编号:2022-033
重庆莱美药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2022年8月14日以通讯方式向全体董事送达第五届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决,形成了以下决议:
一、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
与会董事审议认为:《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告全文》
和《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会董事审议认为:2022年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,公司按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在违规使用与管理募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
2022年8月25日
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