国药股份:第八届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号：临2022-028
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于
2022年8月12日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年8月23日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份
2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开公司2022年第一次临时股东大会有关事项的议案》。特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022年8月24日