兴民智通:关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告

证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-079
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年9月8日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交
2022年第五次临时股东大会审议；
根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，结合非公开发行审核的具体要求，公司编制了截至2022年6月30日的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司编制的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》于2022年9月9日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》；
为进一步完善公司治理机制、强化董事会审计委员会会计审计职能，公司第五届董事会审计委员会中由高方女士担任的委员变更为匡文明先生，其他委员保持不变。调整后的审计委员会成员为：邵世凤（主任委员）、肖亚红、匡文明。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》；
具体内容请见公司于2022年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年9月26日（星期一）召开2022年第五次临时股东大会，具体内容请见公司于2022年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2022年9月8日