珠海中富:半年报董事会决议公告

证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2022-038
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会2022年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2022年第七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出，
会议于2022年8月23日以现场加通讯表决方式召开，并于2022年
8月24日形成决议。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应
参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《2022年半年度报告、2022年半年度报告摘要》
经董事会审议，认为公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2022年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》。二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会2022年第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022年8月24日