茂化实华:半年报董事会决议公告

证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2022-055
茂名石化实华股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事
会第八次会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于2022年8月14日以电子邮件方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，9名董事均参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2022年半年度报告》摘要刊载于2022年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-056）。《公司2022年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网。
12、《关于拟变更公司经营范围暨修改的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
详见2022年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟变更经营范围暨修改的公告》（公告编号：2022-057）。
该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准（特别决议案）。
3、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司决定于2022年9月14日（周三）召开公司2022年第三次临时股东大会。详见2022年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
059）。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议。
2、独立董事对本次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2022年8月29日
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