嘉凯城:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000918证券简称：嘉凯城公告编号：2022-063
嘉凯城集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022年8月29日下午2:30
网络投票时间：2022年8月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
2、股权登记日：2022年8月22日
3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
6、会议主持人：公司董事长时守明先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共22人，代表664341559股，占公司总股份数的36.8221%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数
539473859股，占公司总股份数的29.9011%；
通过网络投票的股东19人，代表股份124867700股，占公司总股份的
6.9210％。
公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事郭朝晖先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会中审议的公司2022年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，公司独立董事郭朝晖先生未收到股东的投票权委托。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会议案（一）至（二）均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决情况：同意股数124409500股，占出席会议有效表决权的99.6166%；
反对股数478800股，占出席会议有效表决权的0.3834%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数8469500股，占出席会议有效表决权的94.6493%；反对股数478800股，占出席会议有效表决权的5.3507%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
关联股东对该议案回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
（二）审议并通过了《关于公司的议案》
表决情况：同意股数124404400股，占出席会议有效表决权的99.6125%；
反对股数483900股，占出席会议有效表决权的0.3875%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数8464400股，占出席会议有效表决权的94.5923%；反对股数483900股，占出席会议有效表决权的5.4077%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
关联股东对该议案回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日