铜陵有色:半年报监事会决议公告

证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2022－057
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届十六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十六次监事会于2022年 8月 26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B会议室召开，会议通知于 2022年 8月
15日以电子邮件及专人送达的方式发出。与会监事一致推举监事汪农生先生主持本次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于选举第九届监事会主席的议案》；
经公司监事会成员选举，会议一致同意汪农生先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。（公司监事会主席的简历附后）表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。
监事会对公司2022年半年度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件公司九届十六次监事会会议决议。
特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2022年8月26日
2附件：
汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师。2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；
2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年4月至今有色
控股公司党委委员、总会计师。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。
汪农生先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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