甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2022—061
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十五次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2022年9月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2022年9月7日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长马明
列席人员：监事马小雄、王超，纪委书记师宗正，财务总监赵登峰，董事会秘书柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于拟向全资子公司划转下属公司股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事-1-审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟向全资子公司划转下属公司股权的公告》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年9月8日