高新发展:北京炜衡（成都）律师事务所关于成都高新发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

法律意见书
北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都高新发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都高新发展股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2022年9月
5日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大
会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其
它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司第八届董事会第四十八次临时会议决议于2022年9月1日召开，后由公司第八届董事会第四十九次临时会议决议延期至2022年9月5日召开，公司已于2022年8月16日、8月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第四十八次临时会北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
网址：http://www.whlaw.cn法律意见书议决议公告》《第八届董事会第四十九次临时会议决议公告》。
2、2022年9月2日，公司发布了《关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》；2022年9月3日，公司发布了《关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告的更正公告》；调整现场会议召开方式为现场会议结合通讯方式。
上述公告将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
3、本次股东大会于2022年9月5日下午1点30分通过现场会议（地址：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室）结合通讯方式即线上视频方式（腾讯会议）召开，会议由公司董事长任正先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月5日9:15至2022年9月5日15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
由于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人为0人。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共18人，代表股份188539093股，占公司总股份的53.5197％。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统互联网投票系统予以认证。
北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
网址：http://www.whlaw.cn法律意见书综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份
188539093股，占公司总股份的53.5197％。
出席本次股东大会的其他人员是——公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师及会议工作人员；本所律师远程验证：公司董事、监事以及董事会秘书
通过通讯方式即线上视频方式（腾讯会议）出席了本次股东大会。
本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
（一）本次大会审议了会议通知列明的以下议案，具体包括：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
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2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议有关条款
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管及存放账户
2.20本次发行方案的有效期
3.《关于的议案》4.《关于的议案》
5.《关于的议案》
6.《关于的议案》7.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.《关于的议案》
9.《关于修订的议案》10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（二）本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行
了表决；由于出席本次股东大会现场会议的股东为0人，无股东以记名表决的方式进行表决；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（三）本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。其中：
1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
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同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第1项议案。
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2．01本次发行证券的种类
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2．01项议案。
2.02发行规模
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.02项议案。
2.03票面金额和发行价格
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
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中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.03项议案。
2.04债券期限
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.04项议案。
2.05债券利率
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.05项议案。
2.06付息的期限和方式
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
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同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.06项议案。
2.07转股期限
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.07项议案。
2.08转股股数确定方式
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.08项议案。
2.09转股价格的确定及其调整
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
网址：http://www.whlaw.cn法律意见书股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.09项议案。
2.10转股价格向下修正
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.10项议案。
2.11赎回条款
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.11项议案。
2.12回售条款
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
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（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.12项议案。
2.13转股年度有关股利的归属
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.13项议案。
2.14发行方式及发行对象
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.14项议案。
2.15向原股东配售的安排
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
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的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.15项议案。
2.16债券持有人会议有关条款
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.16项议案。
2.17本次募集资金用途及实施方式
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.17项议案。
2.18担保事项
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.18项议案。
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2.19募集资金存管及存放账户
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.19项议案。
2.20本次发行方案的有效期
（1）表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第2.20项议案。
3《关于的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第3项议案。
北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
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（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第4项议案。
5《关于的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第5项议案。
6《关于的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第6项议案。
北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
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（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第7项议案。
8《关于的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第8项议案。
9《关于修订的议案》
（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第9项议案。
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（1）总表决情况：
同意188532593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对
6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意4124733股，占出席会议中小股东所持股份的99.8427%；反对6500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上，本次大会审议通过了第10项议案。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2022年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2022年第一次临时股东大会的必备公告文件
随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
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北京炜衡（成都）律师事务所
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二O二二年九月五日北京上海成都天津广西西安深圳厦门杭州南通宁波广州石家庄长沙烟台南宁悉尼硅谷
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