数源科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-039
数源科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年8月25日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方
式召开了第八届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司于8月15日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名（其中董事长章国经先生、独立董事谢雅芳女士、独立董事金鹰先生以视频方式参加本次会议），全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长章国经先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一)审议通过公司《2022年半年度报告》全文、摘要。
2022年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2022 年半年度报告全文详见公司
本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮1资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过《关于修订的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《修正案》。
全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议《关于修订的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议该议案。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
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