神工股份:锦州神工半导体股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2022-045
锦州神工半导体股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月15日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
普通股股东人数44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量105576776
普通股股东所持有表决权数量105576776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.9854例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9854
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司营业范围并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股105576776100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股105576776100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股105576776100.000000.000000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于补选
223081210100.000000.000000.0000董事的议案》《关于公司聘请2022年
323081210100.000000.000000.0000
度审计机构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张奥申
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2022年9月16日