上海电力:上海电力股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-102
上海电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求，以及完成定向增发后公司股本和股东结构发生的变化和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事特别职权的相关规定，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：
一、《公司章程》修正案
1、主要修订内容
原条款修改前的内容修改后的条款修改后的内容
公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币281674.3645万
第六条第六条
261716.4197万元。元。
公司发行的股份总数为：公司发行的股份总数为：2816743645
2617164197股，全部为人民币普股，全部为人民币普通股。公司的股本通股。公司的股本结构为：国家电结构为：国家电力投资集团有限公司持力投资集团有限公司持有有1251588074股，占股份总数的
第二十一1190518219股，占股份总数的44.43%；中国电力国际发展有限公司持
第二十一条
条45.49%；中国电力国际发展有限公有363292165股，占股份总数的司持有363292165股，占股份总数12.90%；其他股东持有1201863406的13.88%；其他股东持有股，占股份总数的42.67%。
1063353813股，占股份总数的
40.63%。
独立董事除应当具有《公司法》和独立董事除应当具有《公司法》和其他
其他相关法律、法规及本章程赋予相关法律、法规及本章程赋予董事的职
董事的职权外，还享有以下特别职权外，还享有以下特别职权：
权：（一）需要提交董事会、股东大会审议
（一）公司与关联人拟发生的交易的关联交易，应当在独立董事发表事前
第一百二总额高于300万元或高于公司最近第一百二十三认可意见后，提交董事会审议。独立董
十三条一期经审计净资产绝对值5％以上条事在作出判断前，可以聘请中介机构出的关联交易应由独立董事事前认具专项报告；
可；…
…（六）独立聘请中介机构进行审计、核
（六）独立聘请外部审计机构和咨查或者发表专业意见。
询机构，对公司的具体事项进行审
1证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-102计和咨询。
董事会依法行使下列职权：董事会依法行使下列职权：
…（十七）法律、行政法规、部门…（十七）决定公司年度工资总额预算；规章或公司章程规定以及股东大会（十八）决定公司行使所投资企业股东授权的其他职权；权利所涉及的重大事项；
（十八）决定除法律、行政法规、（十九）法律、行政法规、部门规章或
第一百二第一百二十八
部门规章和《公司章程》规定应由公司章程规定以及股东大会授权的其他十八条条公司股东大会决议的事项外的其他职权；
重大事务和行政事务。（二十）决定除法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务。
……
股东大会对董事会的授权范股东大会对董事会的授权范围，由围，由《股东大会议事规则》规定。《股东大会议事规则》规定。超过股东超过股东大会授予董事会的上述职大会授予董事会的上述职权范围的有关
权范围的有关事项，董事会应当组事项，董事会应当组织有关专家、专业织有关专家、专业人员进行评审，人员进行评审，并报股东大会批准。同并报股东大会批准。同时，如根据时，如根据有关法律规定或有关政府部有关法律规定或有关政府部门的要门的要求，股东大会授予董事会的上述求，股东大会授予董事会的上述职职权范围内的有关事项必须由股东大会
第一百三第一百三十一
权范围内的有关事项必须由股东大作出决议，则应按该等法律规定或政府十一条条
会作出决议，则应按该等法律规定部门的要求，由董事会提出方案，报股或政府部门的要求，由董事会提出东大会批准。
方案，报股东大会批准。…董事会在股东大会授权决策事项范围内，可对董事长和总经理就具体事项决策进行授权。授权事项如根据适用的法律法规、本章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》规定，必须由股东大会或董事会审批的，应由股东大会或董事会审批。…上述《公司章程》的修订已经公司董事会2022年第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日
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