长城影视：第六届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2020-002
长城影视股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 12 月 31 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知。2020 年 1
月 3 日上午 11:00，公司在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会
议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
监事会认为：本次审议程序规范，关联董事对该议案回避表决。本次改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构符合公司战略发
展需要和年度审计工作安排，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，本次变更公司 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司监事会
二〇二〇年一月三日