燕京啤酒:《董事会议事规则》修正案

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2022-61
北京燕京啤酒股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关修订须提交2022年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
修订情况对照表修订前修订后
第五条董事会由十一人组成，其第五条董事会由七人组成，其中独立董事四
中独立董事四名，对股东大会负责名，对股东大会负责并报告工作。董事会设并报告工作。董事会设立审计委员立审计委员会，根据需要设立战略、提名、会，根据需要设立战略、提名、薪薪酬与考核等相关专门委员会，专门委员会酬与考核等相关专门委员会，专门对董事会负责。专门委员会成员全部由董事委员会对董事会负责。专门委员会组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬成员全部由董事组成，其中审计委与考核委员会中独立董事应当占多数并担任员会、提名委员会、薪酬与考核委召集人，审计委员会的召集人应当为会计专员会中独立董事应当占多数并担业人士。
任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司
二〇二二年八月二十四日