焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-049
焦作万方铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.除独立董事及股东代表监事差额选举有候选人未当选的情形外，本次大会未出
现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2022年9月1日(星期四)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月1日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年 9 月 1日，上午 9:15-下午
15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过网络投票的股东180人，代表股份509931539股，占上市公司总股份的
42.7723％。
中小股东出席的总体情况：焦作万方铝业股份有限公司
通过网络投票的中小股东177人，代表股份135543072股，占公司股份总数
11.3692％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过网络投票的中小股东177人，代表股份135543072股，占公司股份总数
11.3692％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数6人，应选人数6人，为等额选举议案。
表决情况如下：
1.01选举霍斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票487567615股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.6143%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：75009663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3401%表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。霍斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02选举郭杰斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：焦作万方铝业股份有限公司
同意票487765485股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.6531%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：75207533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
55.4861%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。郭杰斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03选举张赞国先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票489055414股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.9061%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：76497462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
56.4378%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。张赞国先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04选举吴永锭女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469104477股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的91.9936%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：132885495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0393%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。吴永锭女士当选公司第九届董事会非独立董事。焦作万方铝业股份有限公司
1.05选举谢军先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469184260股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的92.0093%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：132965278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0982%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。谢军先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.06选举王大青女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469990510股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的92.1674%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：133771528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.6930%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。王大青女士当选公司第九届董事会非独立董事。
根据本次股东大会对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的选举结果，霍斌先生、郭杰斌先生、张赞国先生、吴永锭女士、谢军先生、王大青女士当选为公
司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数4人，应选人数3人，为差额选举议案。
表决情况如下：
2.01选举孔祥舵先生为公司第九届董事会独立董事焦作万方铝业股份有限公司
提案表决情况：
总表决情况：
同意票363840727股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的71.3509%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：54421763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
40.1509%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.02选举刘继东先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票376826118股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的73.8974%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：67408154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.7319%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.03选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票395400262股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的77.5399%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：143236025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
105.6757%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.04选举张小燕女士为公司第九届董事会独立董事焦作万方铝业股份有限公司
提案表决情况：
总表决情况：
同意票346130462股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的67.8778%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：93966226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.3257%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上。该候选人虽然获得了二分之一以上通过，但应选独立董事为3名，张小燕获得票数为四位候选人中第四位，未能当选。
该提案为差额选举，上述候选人均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数，根据4位候选人得票顺序，张占魁、孔祥舵、刘继东当选公司第九届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数2人，为差额选举议案。
表决情况如下：
3.01选举王凯丽女士为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票479477257股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的94.0278%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：66919305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.3712%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
3.02选举孟宗桂先生为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：焦作万方铝业股份有限公司
同意票352122930股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的69.0530%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：69063948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
50.9535%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
3.03选举李中峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票154178148股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的30.2351%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：101018148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.5284%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，表决未通过。
根据本次股东大会对《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的选举结果，王凯丽女士、孟宗桂先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。王凯丽女士、孟宗桂先生将和职工代表监事任彩瑞先生组成公司第九届监事会。
任彩瑞先生当选职工代表监事公告请查阅2022年8月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2022-045）。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高王俊杰
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司焦作万方铝业股份有限公司
股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年9月2日