四川九洲:半年报监事会决议公告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2022037
四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会2022年度第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2022年度第二次会议于2022年8月23日在公司会议室
以现场方式召开，会议通知于2022年8月12日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑洲先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022038）以及在巨潮资
讯网上披露的《公司2022年半年度报告全文》。
2、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
4、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
5、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
6、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
7、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司控股子公司管理办法》。
8、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。
9、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。
二、备查文件：
四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第二次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年八月二十五日