航发控制:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2022-031
中国航发动力控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午2:30。
2.网络投票时间：2022年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 9月 15日
日上午9:15，结束时间为2022年9月15日下午3:00。
3.召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头1号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：出席现场会议和网络投票的股东17人，代表股份639049073.00股，占上市
公司总股份的48.5901％。
其中：出席现场会议的股东3人，代表股份577678662股，占上市公司总股份的43.9238％。
通过网络投票的股东14人，代表股份61370411股，占上市公司总股份的
4.6663％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份61370411股，占上市公司总股份的4.6663％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东14人，代表股份61370411股，占上市公司总股份的
4.6663％。
3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及见证律师以
视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意638873078股，占出席会议有效表决权股份的99.9725％；
反对98900股，占出席会议有效表决权股份0.0155％；弃权77095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：同意61194416股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7132％；反对98900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1612％；弃权
77095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1256％。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于修订的议案》
总体表决情况：同意631079857股，占出席会议有效表决权股份的98.7530％；
反对7961116股，占出席会议有效表决权股份的1.2458％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意53401195股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.0146％；反对7961116股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9722％；
弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0132％。
表决结果：本议案为特别决议事项已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订的议案》
总体表决情况：同意638994173股，占出席会议有效表决权股份的99.9914％；
反对54900股，占出席会议有效表决权股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意61315511股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9105％；反对54900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0895％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订的议案》
总体表决情况：同意631540067股，占出席会议有效表决权股份的98.8250％；
反对7500906股，占出席会议有效表决权股份的1.1738％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意53861405股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7645％；反对7500906股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2223％；
弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0132％。
表决结果：本议案为特别决议事项已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：赖熠、赵洁
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年9月15日