北新建材:第七届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2022-065
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二
次临时会议于2022年10月9日上午召开，会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》
该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于提请董事会召集召开2022年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请公司董事会召集召开公司2022年第四次临时股东大会。
1该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届监事会第二次临时会议决议特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2022年10月9日
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