振华科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2022-086
中国振华(集团)科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月13日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2022年10月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月13日
9:15～15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
14.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长肖立书先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2022年9月28日发出，会议议题及相关内容刊登在
2022年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2022年10月11日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共149人，代表股份247270685股，占公司有表决权股份总数的47.7233%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)8人，代表股份169610244股，占公
司有表决权股份总数的32.7348%；
2.通过网络投票的股东141人（均为中小股东），代表股份77660441股，占公司有表决权股份总数的14.9885%；
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169573344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需经出席会议股东
2（含股东代理人）所持表决权的2/3以上同意即为通过。本次会议审议
议案均为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
（二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
同意245569265股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3119%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的2/3以上，此议案获得通过。
3中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75995921股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8102%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权1500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总
数的0.0019%。
2.发行方式
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
3.发行对象及认购方式
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
4总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
4.定价基准日、发行价格和定价原则
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
5.发行数量
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
5意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
6.限售期
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
7.上市地点
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
60.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
8.募集资金用途
同意245637665股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3396%，反对1633020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6604%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意76064321股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8982%，反对
1633020股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1018%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
9.滚存未分配利润的安排
同意245571565股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
799.3129%，反对1699120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6871%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75998221股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8132%，反对
1699120股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1868%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
10.决议有效期
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
（三）《关于2022年度非公开发行A股股票预案的议》
8同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
（四）《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意245637665股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3396%，反对1633020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6604%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意76064321股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8982%，反对
1633020股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1018%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
90.0000%。
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意247262285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%，反对8400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%，
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意77688941股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9892%，反对8400股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0108%，
弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意247263085股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%，反对7600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%，
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意77689741股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9902%，反对7600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0098%，
弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10（七）《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
同意245570765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3125%，反对1699920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6875%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75997421股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8121%，反对
1699920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1879%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
同意245571565股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3129%，反对1699120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.6871%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份
总数的2/3以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意75998221股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.8132%，反对
111699120股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
2.1868%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2022年第三次临时股东大会法律意见书
（三）2022年第三次临时股东大会网络投票统计结果特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2022年10月14日
12