天保基建:《股东大会议事规则》修订说明

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《股东大会议事规则》修订说明
条目原内容新修订
股东大会是公司的权力机构，依法股东大会是公司的权力机构，依行使下列职权：法行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计1、决定公司的经营方针和投资划；计划；
…………
15、审议股权激励计划；15、审议股权激励计划和员工
16、审议代表公司发行在外有表持股计划；
决权股份总数的5％以上的股东的提16、审议法律、行政法规、部门案；规章或本章程规定应当由股东大会决
17、审议法律、行政法规、部门规定的其他事项，其中包括达到如下标
章或本章程规定应当由股东大会决定准的交易和担保行为（反担保除外）。
的其他事项，其中包括达到如下标准的……交易和担保行为（反担保除外）。审议的担保行为包括：
……（1）本公司及本公司控股子公
第三条审议的担保行为包括：司的对外担保总额达到或超过最近
（1）本公司及本公司控股子公司一期经审计净资产的50%以后提供的的对外担保总额达到或超过最近一期任何担保；
经审计净资产的50%以后提供的任何（2）公司的对外担保总额，达到担保；或超过最近一期经审计总资产的30%
（2）公司的对外担保总额，达到以后提供的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的30%（3）公司在一年内担保金额超以后提供的任何担保；过公司最近一期经审计总资产百分
（3）为资产负债率超过70%的担之三十的担保；
保对象提供的担保；（4）为资产负债率超过70%的
（4）单笔担保额超过最近一期经担保对象提供的担保；
审计净资产10%的担保；（5）单笔担保额超过最近一期
（5）对股东、实际控制人及其关经审计净资产10%的担保；
联方提供的担保。（6）对股东、实际控制人及其关
1股东大会的上述职权不得通过授联方提供的担保；
权的形式由董事会或其他机构和个人股东大会的上述职权不得通过代为行使。
授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
半数以上独立董事有权向董事会独立董事有权向董事会提议召提议召开临时股东大会。对半数以上独开临时股东大会。对独立董事要求召立董事要求召开临时股东大会的提议，开临时股东大会的提议，董事会应当董事会应当根据法律、行政法规和公司根据法律、行政法规和公司章程的规
章程的规定，在收到提议后十日内提出定，在收到提议后十日内提出同意或同意或不同意召开临时股东大会的书不同意召开临时股东大会的书面反
第八条面反馈意见。董事会同意召开临时股东馈意见。董事会同意召开临时股东大大会的应当在做出董事会决议后的五会的应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会日内发出召开股东大会的通知；董事不同意召开临时股东大会的应当说明会不同意召开临时股东大会的应当理由并公告。说明理由并公告。
监事会或股东决定自行召集股
东大会的，应当书面通知董事会，同监事会或股东决定自行召集股东时向公司所在地中国证监会派出机大会的，应当书面通知董事会，同时向构和证券交易所备案。在股东大会决公司所在地中国证监会派出机构和证
议公告前，召集股东持股比例不得低券交易所备案。在股东大会决议公告
第十一于10%。前，召集股东持股比例不得低于10%。
条监事会和召集股东应在发出股东监事会或召集股东应在发出股
大会通知及发布股东大会决议公告时，东大会通知及发布股东大会决议公向公司所在地中国证监会派出机构和告时，向公司所在地中国证监会派出证券交易所提交有关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
下列事项由股东大会以特别决议下列事项由股东大会以特别决
通过：议通过：
…………
第六十
3、公司的分立、合并、解散和清3、公司的分立、分拆、合并、解
条算；散和清算；
…………
2股东大会会议记录由董事会秘书股东大会会议记录由董事会秘负责，会议记录应记载以下内容:书负责，会议记录应记载以下内容:…………
出席会议的董事、监事、董事会秘出席会议的董事、监事、董事会
书、召集人或其代表、会议主持人应当秘书、召集人或其代表、会议主持人
第六十在会议记录上签名，并保证会议记录内应当在会议记录上签名，并保证会议
二条容真实、准确和完整。会议记录应当与记录内容真实、准确和完整。会议记现场出席股东的签名册及代理出席的录应当与现场出席股东的签名册及
委托书、网络及其它方式表决情况的有代理出席的委托书、网络及其它方式
效资料一并保存，保存期限不少于20表决情况的有效资料一并保存，保存年。期限不少于10年。
除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。
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二○二二年十月十日
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