景峰医药:《股东大会议事规则》修订案

湖南景峰医药股份有限公司
《股东大会议事规则》修订案
根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022年修订）等法律法规和其他相关规定，结合拟修订的《公司章程》，拟对
公司《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体情况如下：
序号修订前修订后
第九条单独或者合计持有公司10%第九条单独或者合计持有公司10％以以上股份的股东有权向董事会请求召开上股份的普通股股东有权向董事会请求召
临时股东大会，并应当以书面形式向董开临时股东大会，并应当以书面形式向董事事会提出。董事会应当根据法律、行政会提出。董事会应当根据法律、行政法规和法规和公司章程的规定，在收到请求后公司章程的规定，在收到请求后10日内提出
10日内提出同意或不同意召开临时股东同意或不同意召开临时股东大会的书面反
大会的书面反馈意见。馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东大会的，应当应当在作出董事会决议后的5日内发出召在作出董事会决议后的5日内发出召开股东
开股东大会的通知，通知中对原请求的大会的通知，通知中对原请求的变更，应当变更，应当征得相关股东的同意。征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会，或者或者在收到请求后10日内未作出反馈在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或的，单独或者合计持有公司10%以上股份者合计持有公司10％以上股份的普通股股的股东有权向监事会提议召开临时股东东有权向监事会提议召开临时股东大会，并大会，并应当以书面形式向监事会提出应当以书面形式向监事会提出请求。
请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在监事会同意召开临时股东大会的，收到请求5日内发出召开股东大会的通知，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知中对原请求的变更，应当征得相关股东通知，通知中对原请求的变更，应当征的同意。
得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会监事会未在规定期限内发出股东大通知的，视为监事会不召集和主持股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股会，连续90日以上单独或者合计持有公司东大会，连续90日以上单独或者合计持10％以上股份的普通股股东可以自行召集有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
和主持。
第十条监事会或股东决定自行召第十条监事会或股东决定自行召集股
集股东大会的，应当书面通知董事会，东大会的，须书面通知董事会，同时向深同时向公司所在地中国证监会派出机构圳证券交易所备案。
和深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持在股东大会决议公告前，召集股东股比例不得低于10%。
持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会监事会和召集股东应在发出股东大通知及股东大会决议公告时，向深圳证券会通知及发布股东大会决议公告时，向交易所提交有关证明材料。公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第十四条单独或者合计持有公司第十四条单独或者合计持有公司3%
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开以上股份的普通股股东，可以在股东大会
10日前提出临时提案并书面提交召集人。召开10日前提出临时提案并书面提交召集
召集人应当在收到提案后2日内发出股东人。召集人应当在收到提案后2日内发出大会补充通知，公告临时提案的内容。股东大会补充通知，公告临时提案的内除前款规定外，召集人在发出股东大容。
会通知后，不得修改股东大会通知中已列除前款规定外，召集人在发出股东大明的提案或增加新的提案。会通知后，不得修改股东大会通知中已列股东大会通知中未列明或不符合本明的提案或增加新的提案。
规则第十三条规定的提案，股东大会不得股东大会通知中未列明或不符合本规
进行表决并作出决议。则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第十五条召集人应当在年度股东第十五条召集人应当在年度股东大会
大会召开20日前以公告方式通知各股东，召开20日前以公告方式通知各普通股股临时股东大会应当于会议召开15日前以东，临时股东大会应当于会议召开15日前公告方式通知各股东。以公告方式通知各普通股股东。
第二十一条公司股东大会采用网第二十一条公司股东大会应当在股
络或其他方式的，应当在股东大会通知中东大会通知中明确载明网络或其他方式的
5明确载明网络或其他方式的表决时间以表决时间以及表决程序。
及表决程序。…………
第二十三条股权登记日登记在册第二十三条股权登记日登记在册的
的所有股东或其代理人，均有权出席股所有普通股股东或其代理人，均有权出席
6东大会，公司和召集人不得以任何理由股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。拒绝
第三十一条股东与股东大会拟审第三十一条股东与股东大会拟审议
议事项有关联关系时，应当回避表决，事项有关联关系时，应当回避表决，其所其所持有表决权的股份不计入出席股东持有表决权的股份不计入出席股东大会有大会有表决权的股份总数。表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者的表决应重大事项时，对中小投资者的表决应当单当单独计票。单独计票结果应当及时公独计票。单独计票结果应当及时公开披开披露。露。
7公司持有自己的股份没有表决权，公司持有自己的股份没有表决权，且
且该部分股份不计入出席股东大会有表该部分股份不计入出席股东大会有表决权决权的股份总数。的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关股东买入公司有表决权的股份违反
规定条件的股东可以公开征集股东投票《证券法》第六十三条第一款、第二款规权。征集股东投票权应当向被征集人充定的，该超过规定比例部分的股份在买入分披露具体投票意向等信息。禁止以有后的三十六个月内不得行使表决权，且不偿或者变相有偿的方式征集股东投票计入出席股东大会有表决权的股份总数。
权。公司不得对征集投票权提出最低持公司董事会、独立董事、持有1%以上股比例限制。有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十二条股东大会就选举董第三十二条股东大会就选举董事、事、监事进行表决时，根据公司章程的监事进行表决时，根据公司章程的规定或规定或者股东大会的决议，可以实行累者股东大会的决议，可以实行累积投票积投票制。制。公司单一股东及其一致行动人拥有权前款所称累积投票制是指股东大会益的股份比例在百分之三十及以上时，应
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选举董事或者监事时，每一股份拥有与当采用累积投票制。
应选董事或者监事人数相同的表决权，前款所称累积投票制是指股东大会选股东拥有的表决权可以集中使用。举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三十九条股东大会决议应当及第三十九条股东大会决议应当及时公时公告，公告中应列明出席会议的股东和告，公告中应列明出席会议的股东和代理人代理人人数、所持有表决权的股份总数及人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
占公司有表决权股份总数的比例、表决方表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
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式、每项提案的表决结果和通过的各项决案的表决结果和通过的各项决议的详细内议的详细内容。容。
公司应当在披露股东大会决议公告的同时披露法律意见书全文。
第四十五条公司以减少注册资本第四十五条公司以减少注册资本为目
为目的回购普通股公开发行优先股，以及的回购普通股公开发行优先股，以及以非公以非公开发行优先股为支付手段向公司开发行优先股为支付手段向公司特定股东
特定股东回购普通股的，股东大会就回购购普通股的，股东大会就回购普通股作出决
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普通股作出决议，应当经出席会议的股东议，应当经出席会议的普通股股东所持表决所持表决权的三分之二以上通过。权的三分之二以上通过。
公司应当在股东大会作出回购普通公司应当在股东大会作出回购普通股股决议后的次日公告该决议。决议后的次日公告该决议。
除上述条款修订外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022年10月10日