赛微电子:监事会决议公告

证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2022-069
北京赛微电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于2022年8月25日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事
3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郭鹏飞先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于及其摘要的议案》经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于的议案》经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
1具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
经与会监事讨论，认为公司本次关联交易事项符合公司业务发展的实际情况和需要，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司监事会
2022年8月25日
2