乐凯新材:关于修订公司章程及制定相关制度的公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2022-081
保定乐凯新材料股份有限公司
关于修订公司章程及制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召
开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订的议案》《关于制定的议案》和《关于制定的议案》3项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订》）等法律、法规及
规范性文件，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，修订《公司章程》，制订了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《董事履职支撑服务保障管理办法》。
一、本次制定及修订相关制度明细
制定/是否需要股东序号制度备注修订大会审议
1公司章程修订是
2董事履职支撑服务保障管理办法制定否董事会战略与 ESG 委员会工作 原《董事会战略委员会
3制定否细则工作细则》同时废止
修订《公司章程》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效，原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。本次修订的《公司章程》及其修正案、制定的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、《公司章程》及其修正案、其他制度文件特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年10月25日