海顺新材:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2022-070
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二十三次会议于2022年10月25日以现场表决的方式召开现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2022年10月14日以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书、财务总监列席会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
监事会拟提名顾健先生、朱益女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2022年10月25日