鼎捷软件:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-09092
鼎捷软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
1）现场会议时间：2022年9月16日（星期五）下午13:30；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子
瞻厅会议室；
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共85人，代表股份
42152482股，占上市公司有表决权股份的15.8205％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表5人，代表股份12443178股，占上市公司有表决权股份的4.6701％。通过网络投票的股东80人，代表股份29709304股，占上市公司有表决权股份的11.1504％。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共85人，代表股份
42152482股，占上市公司有表决权股份的15.8205％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表5人，代表股份12443178股，占上市公司有表决权股份的4.6701％。通过网络投票的股东80人，代表股份29709304股，占上市公司有表决权股份的11.1504％。
2、鉴于疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或
视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：同意39305644股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对2846838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的6.7537％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意39305644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.2463％；反对2846838股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。（二）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意39305644股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对2846838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的6.7537％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意39305644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.2463％；反对2846838股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意39305644股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对2846838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的6.7537％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意39305644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.2463％；反对2846838股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日