赢时胜:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2022-041
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知的公告已于2022年8月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2022年9月2日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
19人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为161458194股，占公司有表决权股份总数的21.4832%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共15人，代表有表决权股份为21118525股，占公司有表决权股份总数的2.8100%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为157734519股，占公司有表决权股份总数的20.9877%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共13人，代表有表决权股份为3723675股，占公司有表决权股份总数的0.4955%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于选举廖拾秀为第五届董事会非独立董事的议案》
由于本次会议仅选举1名董事成员，根据相关规定，直接采用非累积投票的方式投票。
总表决情况：同意161328194股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9195%；反对130000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意20988525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3844%；反对130000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000%。
廖拾秀女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2022年9月2日