易成新能:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022-117
河南易成新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场（现场+视频）投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年
10月31日09:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2022年10月25日（星期二）
3、现场会议召开地点：河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心。
4、会议召开方式：以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式。
15、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计6人，代表公司股份1508177419股，占公司有表决权股份总数的
69.7623％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的
中小股东共计3人，代表公司股份97454749股，占公司有表决权股份总数的
4.5079％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表4人，代表公司股份
1506213419股，占公司有表决权总股份的69.6715％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计2人，代表公司股份1964000股，占公司有表决权总股份的0.0908％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举万善福先生、王安乐先生、王少峰先生、
曹德彧先生、骆坤先生、吕晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事。
（1）选举万善福先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
2同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）选举王安乐先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（3）选举王少峰先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（4）选举曹德彧先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
399.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（5）选举骆坤先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（6）选举吕晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举梁正先生、张亚兵先生、吴克先生为公司
4第六届董事会独立董事。
（1）选举梁正先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）选举张亚兵先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（3）选举吴克先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
5本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举陈金伟先生、王军胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
（1）选举陈金伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意1507997321股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9881％。
中小股东总表决情况：
同意97274651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）选举王军胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意1507965221股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9859％。
中小股东总表决情况：
同意97242551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7823％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、闵亮律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
6文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年十月三十一日
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