大港股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2022-047
江苏大港股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月14日（周三）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106
会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王茂和先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份289573947股，占公司有表决权股份总数的49.8966%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份289525747股，占公司有表决权股份总数的49.8883%。
（2）通过网络投票的股东人数11人，代表股份48200股，占公司有表决
权股份总数的0.0083%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于控股孙公司投资建设 12 吋 CIS芯片 TSV晶圆级封装项目的议案》
表决情况：同意289573147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二二年九月十五日